Alguien cercano a mí me pidió que guardara algo de dinero para ellos. ¿Esta bien? Hay más detalles a continuación.

Answer 1

Para empezar, evite ponerse paranoico sobre esto.

Supongamos que esta persona ha sido razonablemente confiable para usted y en su experiencia.

Así que su cuenta bancaria está ejecutando un sobregiro. Todo lo que se acredite en la cuenta se eliminará automáticamente por causa del sobregiro. Es por eso que no quiere acreditar su pago y, en cambio, quiere que usted se lo guarde.

Esto es lo que mucha gente hace.

No es fraude. Es solo una conveniencia y un hecho de la vida.

Muchos hermanos y hermanas se aferran al dinero de sus hermanos para evitar que el sobregiro se trague el paquete de pago, el stock y el barril. En tu caso, sucede que no eres su hermana, sino probablemente alguien en quien ella confía lo suficiente.

He hecho mucho tiempo para mis compañeros y amigos.

Acabo de asegurarme de tener una nota rápida del acuerdo (firmado por ambos) y mi recibo a la persona por todo el dinero recibido. Y no puedo cobrar intereses ni aranceles por la custodia temporal.

Deja de llamarlo fraude, gente. Nadie está engañando a nadie aquí. Sólo estás reteniendo dinero para ella.

Answer 2

¿Realmente quieres permitir un comportamiento irracional e irresponsable? ¿Estás dispuesto a pagarle a tu amigo si el dinero se pierde o es robado? ¿Quieres terminar tu amistad con esta persona solo porque ELLOS no han descubierto cómo manejar el dinero de manera responsable? HELL NO, no siento que esto ayudaría a tu amigo en lo más mínimo y tampoco te haría bien. Gran bandera roja! No vayas alli Usted ha sido claramente advertido por un amigo que nunca ha conocido. Espero que escuches esto y lo que ya sabes.

Answer 3

Retener el dinero no es ilegal pero…. ¿Cómo se tropezó con ese dinero sin que el banco se enterara de esto? Además, ¿por qué no puede retener el dinero físico sin depositar en el banco?

Es demasiado sospechoso, le aconsejaré que no lo haga simple porque podría terminar como cómplice.

Answer 4

Posiblemente fraude y no legal.

Veo a la Jueza Judy gritando sobre este tipo de cosas regularmente, muuuy.

Ni un abogado, ni siquiera en la televisión, por lo que si está muy preocupado, contacte a un abogado de su vecindario.

Answer 5

Nunca toques el dinero cuando tiene que ver con la amistad. No importa qué. No importa las legalidades. Muchas amistades se han perdido con un billete de $ 5, sin importar lo que pueda pasar con una gran cantidad de dinero. Déjalo.